Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

Os rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual ESTES dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Pelo documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Vallisney observou de que este sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.

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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

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Por acordo usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos para o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem more info pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

De convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.